Pagini

▼
Se afișează postările cu eticheta combaterea spălării banilor. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta combaterea spălării banilor. Afișați toate postările
marți, 11 ianuarie 2022

Modificarea regimului declaratiei privind beneficiarul real si a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

›
În Monitorul oficial nr. 1240/2021 a fost publicata Legea nr. 315/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenir...
luni, 31 mai 2021

Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

›
In Monitorul oficial nr. 510/2021 a fost publicat Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Oficiului N...
miercuri, 28 aprilie 2021

Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

›
In Monitorul oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor căt...
marți, 6 aprilie 2021

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

›
In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. ...

Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

›
In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raport...
miercuri, 17 martie 2021

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

›
In Monitorul oficial nr. 240/2021 a fost publicat Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/20...
miercuri, 20 ianuarie 2021

Modelul și conținutul formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" si ale legitimației de control destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul ONPCSB

›
In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "...
joi, 5 noiembrie 2020

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN

›
In Monitorul oficial nr. 1015/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3746/2020 privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic ...
vineri, 3 ianuarie 2020

ASF: Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

›
In Monitorul oficial nr. 991/2019 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spă...
miercuri, 31 iulie 2019

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

›
In Monitorul oficial nr. 589/2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terori...