Pagini
(Mutați în ...)
Home
Cele mai noi aparitii legislative
Aparitii legislative (arhiva)
Principalele acte normative contabile si fiscale
Ghiduri contabilile si fiscale
Formulare
Acces profesii
Tablou CECCAR
▼
Se afișează postările cu eticheta
spalarea banilor
.
Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta
spalarea banilor
.
Afișați toate postările
vineri, 25 august 2023
Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
›
În Monitorul oficial nr. 764/2023 a fost publicat Ordinul nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii rapor...
vineri, 20 ianuarie 2023
Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai CECCAR
›
În Monitorul oficial nr. 56/2023 a fost publicata Hotărârea nr. 701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 12...
joi, 2 iunie 2022
Notificarea prevăzuta la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
›
În Monitorul oficial nr. 523/2022 a fost publicat Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art...
marți, 4 mai 2021
Completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
›
In Monitorul oficial nr. 446/2021 a fost publicata Legea nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ș...
marți, 21 iulie 2020
Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare
›
In Monitorul oficial nr. 620/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 p...
joi, 13 februarie 2020
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
›
In Monitorul oficial nr. 75/2020 a fost publicat Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2...
marți, 13 iunie 2017
Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
›
In Monitorul oficial nr. 415 / 2017 a fost publicata Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru preve...
miercuri, 4 ianuarie 2017
Hotărârea nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului
›
In Monitorul oficial nr. 1007 / 2016 a fost publicata Hotărârea nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea d...
marți, 12 noiembrie 2013
Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe
›
In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 ...
joi, 25 octombrie 2012
Republicari: Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
›
In Monitorul oficial nr. 702 / 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si ...
›
Pagina de pornire
Afișați versiunea pentru web