Pagini

▼
Se afișează postările cu eticheta spalarea banilor. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta spalarea banilor. Afișați toate postările
vineri, 25 august 2023

Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

›
În Monitorul oficial nr. 764/2023 a fost publicat Ordinul nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii rapor...
vineri, 20 ianuarie 2023

Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai CECCAR

›
În Monitorul oficial nr. 56/2023 a fost publicata Hotărârea nr. 701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 12...
joi, 2 iunie 2022

Notificarea prevăzuta la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

›
În Monitorul oficial nr. 523/2022 a fost publicat Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art...
marți, 4 mai 2021

Completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

›
In Monitorul oficial nr. 446/2021 a fost publicata Legea nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ș...
marți, 21 iulie 2020

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare

›
In Monitorul oficial nr. 620/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 p...
joi, 13 februarie 2020

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

›
In Monitorul oficial nr. 75/2020 a fost publicat Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2...
marți, 13 iunie 2017

Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului

›
In Monitorul oficial nr. 415 / 2017 a fost publicata Legea nr. 125/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru preve...
miercuri, 4 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului

›
In Monitorul oficial nr. 1007 / 2016 a fost publicata Hotărârea nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea d...
marți, 12 noiembrie 2013

Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

›
In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor  nr. 2742/2013 ...
joi, 25 octombrie 2012

Republicari: Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

›
In Monitorul oficial nr. 702 / 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si ...