Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor  nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, care a intrat in vigoare in 5 noiembrie 2013.